Crypto OSINT: lutter efficacement contre les fraudes numériques
CRypto OSINT
Qu'est-ce que le Crypto OSINT ?
Les fraudes numériques impliquant les crypto-actifs connaissent une croissance rapide en Belgique et en Europe : faux investissements, escroqueries sentimentales, usurpations d’identité, ransomwares, détournements de portefeuilles ou encore abus via des plateformes non régulées.
Contrairement aux idées reçues, les transactions sur blockchain ne sont ni anonymes ni impossibles à tracer. Elles laissent des traces techniques exploitables, à condition de disposer des compétences et méthodologies adaptées.
Notre société de cybersécurité est spécialisée dans les recherches OSINT appliquées aux crypto-actifs, afin d’identifier les flux financiers frauduleux et d’accompagner les victimes comme les institutions financières.
Crypto OSINT : des leviers clés contre les fraudes crypto
Le Crypto OSINT appliqué aux blockchains consiste à analyser les données publiques et semi-publiques disponibles sur les registres distribués (Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Tron, etc.) et dans l’écosystème numérique élargi.
Couplée à des techniques OSINT (Open Source Intelligence), cette approche permet notamment :
- de reconstituer l’historique complet des transactions
- d’identifier des services intermédiaires (exchanges, mixers, bridges, wallets custodial/non-custodial)
- de cartographier les flux financiers et leurs points de concentration
- de corréler des adresses blockchain avec des indicateurs techniques, infrastructurels ou comportementaux
Analyse blockchain : du traçage à l’identification des acteurs
Notre expertise repose sur une analyse blockchain approfondie, indépendante de toute plateforme commerciale, et adaptée aux exigences des enquêtes financières.
Nous intervenons notamment sur différents sujets:
Traçage de transactions crypto
- Suivi des fonds depuis l’adresse initiale compromise - Identification des transactions de dispersion ou de blanchiment - Détection des techniques d’obfuscation (mixing, peeling chains, cross-chain)
Identification de services intermédiaires
- Reconnaissance des plateformes d’échange centralisées ou décentralisées
- Détection de services de conversion fiat/crypto
- Mise en évidence de points de sortie réglementés (KYC)
Cartographie des flux financiers
- Visualisation des flux complexes
- Analyse des schémas récurrents de fraude
- Mise en évidence de réseaux organisés ou d’activités coordonnées
Des rapports techniques exploitables juridiquement.
Un élément clé de toute investigation est la qualité du livrable final.
À qui s’adressent nos services ?
Victimes de fraudes numériques
- Escroqueries à l’investissement crypto
- Vols de portefeuilles numériques
- Chantages et ransomwares
- Arnaques sentimentales avec paiement en crypto-actifs
Nous vous aidons à comprendre ce qui s’est passé, à documenter les faits et à constituer un dossier solide pour un dépôt de plainte ou une procédure judiciaire.
Banques, plateformes financières et crypto-acteurs
- Enquêtes liées à des fraudes
- Analyse de flux suspects
- Support aux obligations AML / CTF
- Investigations post-incident (ransomware)
Nos interventions s’intègrent dans les processus existants de gestion des fraudes et renforcent les capacités d’analyse interne.
Une expertise indépendante, rigoureuse et confidentielle
Basée en Belgique, notre société de cybersécurité agit avec :
- une approche indépendante et factuelle
- le respect strict de la confidentialité
- une connaissance approfondie des enjeux réglementaires européens
- une collaboration possible avec avocats, notaires et autorités compétentes (notamment via notre juriste d’entreprise)
Chaque mission est adaptée au contexte, au niveau de preuve requis et aux objectifs poursuivis.
Que vous soyez victime d’une fraude numérique ou acteur financier confronté à des flux suspects, nos experts en analyse blockchain et OSINT sont à votre disposition. Contactez-nous pour toute information complémentaire.